Profesores de la Escuela de Organización Industrial

Curso Ejecutivo de Compliance – EOI

Jose Carlos Alonso Almeida y Julio Sainz Gascón son profesores de la Escuela de Organización Industrial (E.O.I.) impartiendo sus conocimientos sobre Compliance.

Curso ejecutivo de Compliance EOI

Durante el Curso han tratado temas como:

  • El Compliance financiero
  • Los principales delitos financieros en una persona jurídica
  • Cómo tratar estos delitos y elaborar un Plan de Acción
  • Qué indicadores usar para detectar actividades con riesgo de delito
  • Cómo valorar los Riesgos de Compliance

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